Estadão Conteúdo - A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (16) a Operação Étimo, para combater crimes de lavagem de capitais, evasão de divisas, crimes contra o sistema financeiro nacional e corrupção, em desdobramento da Operação Lava Jato no Rio Grande do Sul. ...
Estadão Conteúdo - A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira (15) a Operação Anteros para apurar crimes de organização criminosa e obstrução da justiça pelo governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria (PSD). ...
A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram a Operação Hammer-on na manhã desta terça-feira (15) em que cumprem 153 ordens judiciais expedidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba contra um grupo acusado de lavagem de dinheiro e evasão de divisas entre Brasil e Paraguai. ...
Agência Brasil - Após mais de dois anos de atuação, a Operação Zelotes teve sua primeira delação premiada homologada pela Justiça Federal, informou nesta sexta-feira (11) o Ministério Público Federal (MPF). ...
A Polícia Federal em Pernambuco deflagrou na manhã de sta quarta-feira, 09/08, a operação denominada “Insistência”, objetivando desarticular uma organização criminosa que se instalou no município do Cabo de Santo Agostinho, responsável por fraudar inúmeros benefícios previdenciários e aposentadorias rurais. ...
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (8), a Operação Correlatos, que investiga os gastos na Secretaria e Saúde do Estado de Alagoas (AL) nos anos de 2015 e 2016, em um suposto esquema milionário de fraudes em licitações, com recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), na contratação de empresas por dispensas indevidas de licitação, fundadas no valor ou em situações emergenciais. ...
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (3) a Operação Ínsulas, que visa combater fraudes no Programa Minhas Casa Melhor, vinculado ao Programa Minha Casa, Minha Vida. Além dos beneficiários do programa, estão sendo investigados alguns lojistas conveniados que emitiram as notas fiscais nas quais foram constatadas as fraudes. ...
A Polícia Civil de Pernambuco prendeu, na última terça-feira (25), o único alvo da Operação Comunheiro II, empresário Danilo Ribeiro dos Santos Ribas, que estava foragido. O empresário é proprietário da Ribeiro Santos, uma das empresas investigadas por crime licitatório, lavagem de dinheiro e organização criminosa O empresário é proprietário da Ribeiro Santos, uma das empresas investigadas por crime licitatório, lavagem de dinheiro e organização criminosa. ...
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (27), a Operação Cobra, 42ª fase da Operação Lava Jato. Em nota, a PF informou que estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão temporária. ...
O juiz federal Vallisney Oliveira, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, aceitou nesta segunda-feira (24) mais uma denúncia na Operação Zelotes, que agora tem mais 11 réus. A ação é por causa de um suposto esquema no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) para garantir julgamentos e pareceres administrativos favoráveis ao Bank Boston, comprado pelo Itaú-Unibanco - que não tem representantes entre os acusados. ...