Lavagem-D

Para Lava Jato, chefe de Instituto Lula 'viabilizou lavagem'

O valor é referente ao pagamento, durante cinco anos, do aluguel de dez guarda-móveis usados para armazenar parte da mudança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: Ricardo Stuckert / Instituto Lula A Procuradoria da República afirmou em relatório ao juiz federal Sérgio Moro que o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto, “viabilizou, entre janeiro de 2011 e janeiro de 2016, a lavagem de R$ 1.292.210,40 do dinheiro da OAS em favor de Lula”. ...

PGR apresenta nova denúncia contra Cunha por lavagem de dinheiro

Foto: Lula Marques/ Agência PT Da ABr A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou hoje (4) ao Supremo Tribunal Federal (STF) nova denúncia contra o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que virou réu ontem em outro inquérito da Operação Lava Jato que tramita na Corte. ...

Lava Jato investiga 13 bancos por crime de lavagem

Foto: Reprodução/Internet Estadão Conteúdo - A força-tarefa da Operação Lava Jato, em Curitiba, investiga qual foi o papel de um grupo de bancos privados, de grande e médio porte, em crimes financeiros envolvendo contratos avaliados em US$ 15 bilhões entre o grupo Schahin e a Petrobras. ...

Polícia prende gerente do Banco do Brasil por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro

Foto: Edmar Melo/JC Imagem No site do MPPE O gerente da agência do Banco do Brasil em Palmares, Fernando Nazareno Santos de Arruda, vai cumprir prisão preventiva por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e peculato. ...

MP da Suíça contesta defesa de Cunha e suspeita de lavagem de dinheiro

Foto: Lula Marques/ Agência PT Estadão Conteúdo - O Ministério Público da Suíça aponta inconsistências na defesa apresentada pelo deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e diz que as movimentações financeiras realizadas por ele indicam suspeita de lavagem de dinheiro de origem ilícita. ...

Suíça investiga três bancos por lavagem de dinheiro saído da Petrobras

Foto: Reprodução/Internet Estadão Conteúdo - O governo da Suíça abriu investigação contra três bancos do país por falhas no controle de contas de ex-diretores da Petrobras que usaram a praça financeira de Genebra e Zurique para lavar dinheiro de corrupção. ...

José Dirceu é denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro. MP defende mais de 30 anos de prisão e ressarcimento de R$ 60 milhões

Na Folhapress Três anos depois de ser condenado no mensalão, o ex-ministro José Dirceu foi denunciado criminalmente mais uma vez nesta sexta-feira (4) pela força-tarefa da Operação Lava Jato, sob acusação de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. É a primeira acusação formal contra o ex-ministro, que está preso há um mês, oriunda da Lava Jato. ...

Polícia Federal vai indiciar Dirceu por corrupção e lavagem

Foto: Antonio Cruz/ABr Do Estadão Conteúdo A Polícia Federal vai indiciar nesta terça-feira (1º) o ex-ministro José Dirceu por envolvimento no esquema de corrupção na Petrobras revelado pela Operação Lava Jato. ...

Collor é denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro, por Rodrigo Janot, no STF

Na Folha Press O Procurador-geral da República, Rodrigo Janot, protocolou na tarde desta quinta-feira (20) denúncia contra o ex-senador Fernando Collor (PTB-AL) por suposta participação no esquema de corrupção da Petrobras. ...

Janot denuncia Cunha no STF por corrupção e lavagem de dinheiro

Na Folha Press O procurador-geral da República Rodrigo Janot protocolou na tarde desta quinta-feira (20) no STF (Supremo Tribunal Federal) denúncia contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), pelos supostos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro apontados durante a Operação Lava Jato, que investiga crimes na Petrobras. ...