Brasil terá instituto de prevenção à lavagem de dinheiro
Na terça-feira 24 de outubro, em São Paulo, será lançado o primeiro e único Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (IPLD) no país. ...
PF indicia filhos de Jucá por peculato, lavagem e organização criminosa
Estadão Conteúdo - A Polícia Federal informou na noite dessa quinta-feira (28), que indiciou dois filhos do senador Romero Jucá (PMDB-RR), líder do Governo no Senado, na Operação Anel de Giges. ...
PGR denuncia Renan, Sarney e Jucá por corrupção e lavagem de dinheiro
Estadão Conteúdo - A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou uma denúncia contra o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), o ex-presidente do Senado Renan Calheiros (PMDB-AL) e o ex-presidente da República José Sarney (PMDB) e os senadores Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN) e Valdir Raupp (PMDB-RO), e outras quatro pessoas, por participação em um esquema de corrupção da Transpetro (Petrobras Transporte S.A). ...
PF atribui corrupção e lavagem de dinheiro a Gleisi e Paulo Bernardo
Estadão Conteúdo - A Polícia Federal atribuiu, nesta segunda-feira (7) em relatório no âmbito de inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF), os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro à senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) e ao ex-ministro Paulo Bernardo, no âmbito das eleições de 2014. ...
MPF denuncia Cunha e Alves por corrupção e lavagem de dinheiro
O Ministério Público Federal (MPF) do Rio Grande do Norte denunciou, na noite dessa terça-feira (20), os ex-presidentes da Câmara dos Deputados Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) e Eduardo Cunha (PMDB-RJ), além de outros quatro, por envolvimento no esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa investigado na Operação Manus, deflagrada no último dia 6 de junho e que deriva da Operação Lava Jato. ...
Janot vê 'fortes indícios de lavagem de dinheiro' em empresa de Perrella
Estadão Conteúdo - O procurador-geral da República Rodrigo Janot apontou, na cota da denúncia - expediente por meio do qual a Procuradoria sugere uma série de novas medidas - por obstrução de Justiça e corrupção passiva contra o senador Aécio Neves (PSDB-MG) que existem ‘fortes indícios’ de lavagem de dinheiro relacionados a empresas do senador Zeze Perrella (PMDB-MG). ...
Lava Jato denuncia Cabral, a ex-mulher, o irmão e mais 3 por lavagem de dinheiro
Estadão Conteúdo - A força-tarefa da Lava Jato no Rio denunciou, pelo crime de lavagem de dinheiro, o ex-governador do Estado Sérgio Cabral (PMDB). A acusação alcança Flávio Werneck, dono da FW Engenharia; Alberto Conde, contador da FW; Susana Neves, ex-mulher de Sérgio Cabral; Maurício Cabral, irmão do ex-governador; e Carlos Miranda, um dos operadores do esquema. ...
STF condena Maluf a 7 anos e 9 meses de prisão por lavagem de dinheiro
Estadão Conteúdo - A maioria dos ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) votou nesta terça-feira, 23, pela condenação do deputado federal Paulo Maluf (PP-SP) a 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão em regime fechado e à perda do mandato na Câmara. ...
Denúncia do sítio imputa a Lula 10 crimes de corrupção e 44 de lavagem
Estadão Conteúdo - Na denúncia criminal apresentada nesta segunda-feira (22), contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no caso do sítio de Atibaia (SP), o petista é acusado por 10 atos de corrupção e 44 atos de lavagem de dinheiro, no esquema de corrupção descoberto na Petrobrás pela Operação Lava Jato. ...
Procuradoria denuncia Lula por corrupção e lavagem no sítio de Atibaia
Estadão Conteúdo - A força-tarefa da Operação Lava Jato denunciou nesta segunda-feira, 22, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do Sítio de Atibaia, interior de São Paulo. ...