O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) julgou a apelação criminal dos empresários Ronan Maria Pinto, Natalino Bertin e Enivaldo Quadrado, do ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores (PT) Delúbio Soares, e do economista Luiz Carlos Casante. ...
Estadão Conteúdo - A Polícia Federal abriu mais uma frente de investigação sobre lavagem de dinheiro contra o ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB). Desta vez, os investigadores veem indícios de lavagem de dinheiro do peemedebista por meio de “falso aluguel de maquinário agrícola” para as fazendas do ex-ministro. ...
Agência Brasil - A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou nessa segunda-feira (4), ao Supremo Tribunal Federal (STF) o ex-ministro Geddel Vieira Lima e o irmão dele, o deputado federal Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA), pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. ...
Estadão Conteúdo - A Procuradoria da República no Rio Grande do Norte denunciou o ex-ministro Henrique Eduardo Alves e o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, ambos do PMDB, pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. ...
A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou a Operação Bis In Idem, nesta quarta-feira (29), que desarticula uma organização criminosa que tem a participação dos próprios policiais civis. Segundo as investigações, os agentes são suspeitos pelos crimes de corrupção passiva, concussão, lavagem de dinheiro, organização criminosa, receptação qualificada e usurpação de função pública. ...
Estadão Conteúdo - A Polícia Federal atribuiu ao ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB) e ao deputado federal Lúcio Vieira Lima (PMDB), os crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro, em relatório conclusivo sobre o bunker dos R$ 51 milhões, descoberto no âmbito da Operação Tesouro Perdido. ...
Estadão Conteúdo - Na manifestação ao Tribunal Regional Federal da 2.ª Região (TRF2), que originou a Operação Cadeia Velha, desdobramento da Lava Jato, o Ministério Público Federal afirma que o ‘principal propósito’ da empresa Agrobilara, controlada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Jorge Picciani (PMDB) e sua família, é a lavagem de dinheiro. ...
O combate a um dos crimes mais sofisticados em todo mundo terá, em Pernambuco, mais um instrumento à disposição da sociedade. Até o fim do ano, entrará em funcionamento o Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro do Ministério Público de Pernambuco (LAB-LD/MPPE). ...
A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou uma operação na manhã desta sexta-feira (27) contra uma quadrilha suspeita de lavagem de dinheiro, fraudes em licitações e organização criminosa que teria desviado cerca de R$ 12 milhões de verbas públicas. ...
Estadão Conteúdo - A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (26), a Operação Lavat, destinada a desarticular organização criminosa investigada na Operação Manus, que continuou praticando crimes de lavagem de dinheiro. ...