De O Estado de S.Paulo Filho do presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), o empresário Fernando José Macieira Sarney foi interrogado nesta quarta-feira, 15, por pelo menos seis horas na Superintendência da Polícia Federal do Maranhão, em São Luís, no âmbito da Operação Boi Barrica. ...
Da Agência Brasil O Ministério Público Federal (MPF), em São Paulo, denunciou à 6ª Vara Federal Criminal o banqueiro Daniel Dantas, controlador do grupo Opportunity, pelos crimes de lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta de instituição financeira, evasão de divisas e formação de quadrilha e organização criminosa. ...
Informações de O Globo A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu na última quinta-feira, por unanimidade, um habeas corpus ao empresário Fernando Sarney e à sua mulher, Teresa Cristina Murad Sarney, dando direito de acesso aos autos de um inquérito que tramita na 1ª Vara Federal do Maranhão e trata de um procedimento de quebra de sigilo bancário. ...
Por Gilvan Oliveira Da editoria de Política do JC Cartão. O ponto de partida da recente crise do governo Lula também serve de base para uma investigação policial na Câmara de Vereadores de Ipojuca (Grande Recife), que já dura sete meses. ...
Depois de o relator do Mensalão ter aceitado a denúncia contra Duda Mendonça e Zilmar Fernandes, por lavagem de dinheiro, o Pleno do STF acaba de aceitar processar os dois publicitários pelo crime proposto pelo Ministério Púiblico Federal. ...
O relator do Mensalão, Joaquim Barbosa, acaba de recebre denúncia contra Bispo Rodrigues por lavagem de dinheiro. Denunciado por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, depois de ter recebido R$ 400 mil de Marcos Valério, o bispo CarlosRodrigues renunciou ao mandato para escapar da cassação. ...
Depois de citar o depoimento do ex-deputado Professor Luizinho ao Conselho de Ética da Câmara, o ministro Joaquim Barbosa aceitou denúncia contra o ex-deputado Professor Luizinho por suposta prática de crime de lavagem de dinheiro. ...
O Supremo Tribunal Federal acaba de aceitar por unanimidade a denúncia por lavagem de dinheiro contra os dirigentes do Banco Rural Kátia Rabello, José Roberto Salgado, Vinícius Samarane, Ayana Tenório de Jesus, e também contra Marcos Valério, Rogério Tolentino, Ramon Hollerbach, Cristiano Paz, Simone Vasconcelos e Geiza Dias Joaquim Barbosa citou a entrevista do ex-diretor Carlos Godinho à revista Isto É. ...
Com três votos contrários, o STF acaba de aceitar também a abertura de inquérito por lavagem de dinheiro contra João Paulo Cunha. O relator Joaquim Barbosa aceitou a denúncia de lavagem de dinheiro feita pelo MPF. ...