O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro (MPF/RJ) obteve na Justiça a condenação dos políticos Anthony Garotinho e Álvaro Lins e outros oito integrantes de uma quadrilha que usou a Polícia Civil do Rio de Janeiro para cometer crimes como corrupção e lavagem de bens. ...
O Ministério Público Federal (MPF) em Pernambuco pediu que a Justiça Federal condene 14 pessoas por crimes contra o sistema financeiro, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. As atividades eram praticadas em operações comerciais ilícitas da empresa Norte Câmbio Turismo Ltda, com sede no Recife. ...
Da Agência Brasil O Ministério Público Federal em São Paulo fez uma nova denúncia contra três diretores da empresa Camargo Corrêa, alvo de investigações na Operação Castelo de Areia, da Polícia Federal. ...
(Foto: U.Dettmar/SCO/STF) Da Agência Brasil Depois de ter aceitado a denúncia de peculato contra o senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG), o ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa aceitou também hoje (5) a acusação de lavagem de dinheiro. ...
Segundo o ministro Joaquim Barbosa, a denúncia passou a descrever a forma como eram captados os recursos das empresas públicas Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais), Comig (Companhia Mineradora de Minas Gerais) e Bemge (Banco do Estado de Minas Gerais) para serem utilizados pelo comitê de campanha de reeleição de Azeredo ao governo mineiro. ...
Deu na Folha de S. Paulo O STJ (Superior Tribunal de Justiça) recebeu denúncia contra o desembargador Paulo Theotonio Costa, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, sob a acusação de lavagem de dinheiro que teria recebido ao proferir decisão judicial. ...
O Ministério Público Federal em Minas Gerais (MPF/MG) ofereceu nova denúncia contra Marcos Valério Fernandes de Souza e seus ex-sócios Cristiano de Mello Paz e Ramon Hollerbach Cardoso. Eles são acusados dos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. ...
Deu no Globo SÃO PAULO - O Ministério Público Estadual (MPE) arrolou como testemunha, no processo em que denunciou o bispo Edir Macedo e outros nove colaboradores por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha , o pastor Carlos Magno de Miranda, que em 1991 acusou a Igreja Universal do Reino de Deus de ter pago parte da Rede Record com suposto dinheiro de narcotraficantes colombianos. ...
Da Folha Online A pedido do Ministério Público de São Paulo, a Justiça abriu ação criminal contra Edir Macedo e outros nove integrantes da Igreja Universal do Reino de Deus sob a acusação de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, informa reportagem publicada nesta terça-feira pela Folha. ...
Além de Dantas, outras 13 pessoas responderão processo por diferentes crimes. Juiz acolheu pedido de abertura dos três inquéritos requisitados pelo MPF e determinou a liquidação de fundo bloqueado em setembro de 2008 O juiz Fausto Martin De Sanctis, da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo, recebeu a denúncia do Ministério Público Federal (MPF/SP) e abriu processo contra o banqueiro Daniel Dantas, controlador do grupo Opportunity, pelos crimes de lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta de instituição financeira, evasão de divisas e crime de quadrilha e organização criminosa. ...