Barbosa sinaliza condenação de réus do mensalão por lavagem de dinheiro Na Agência Brasil O ministro Joaquim Barbosa, relator da Ação Penal 470, o processo do chamado mensalão, começou seu voto na tarde de hoje (10) indicando que deve condenar os réus do capítulo de lavagem de dinheiro. ...
Foto: Agência Brasil Da Agência Estado A cultura da política brasileira do dinheiro na mala, em envelopes pardos ou na cueca estará em julgamento no Supremo Tribunal Federal. A prática de se valer de recursos de origem ilícita pode, neste julgamento, ser condenada. ...
Na volta dos trabalhos no STF, o procurador geral da República, Roberto Gurgel, afirmou que o mensalão representava a profissionalização do lavagem de dinheiro no Brasil.
Sem vetos, a presidente da República Dilma Rousseff (PT) sancionou lei mais rígida para crimes de lavagem de dinheiro. Nesta terça-feira (10) o texto foi publicado no Diário Oficial da União. ...
Começa nesta terça-feira (22/5) curso de capacitação no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro para profissionais de Pernambuco. Até sexta-feira (25/5), cerca de 120 pessoas assistirão às aulas que tratam da legislação e experiências práticas relacionadas ao tema. ...
Da Folha.com O ex-senador Luiz Estevão foi denunciado pelo Ministério Público Federal acusado de usar o Brasiliense Futebol Clube para lavagem de dinheiro. De acordo com a Procuradoria, o crime aconteceu entre 2001 e 2005. ...
Da Agência Estado O Ministério Público de São Paulo denunciou ontem 35 acusados de envolvimento na chamada máfia da merenda, como é conhecido o grupo de empresas que teria formado um cartel e uma quadrilha para fraudar licitações para o fornecimento de merenda escolar. ...
O STF (Supremo Tribunal Federal) aceitou nesta quinta-feira (29), por 7 votos a 1, a denúncia contra o deputado federal Paulo Maluf (PP-SP), 80, e sua família pelo crime de lavagem de dinheiro. ...
Danilo Fariello, do iG Vovó do Pó e seu filho, de apelido Carvoeiro, lideravam uma quadrilha de tráfico de drogas com 16 pessoas em Resende (RJ). Ao longo dos anos, acumularam diversos bens: uma casa em Ubatuba (SP), quatro carros, motocicleta, uma drogaria e duas lojas de autopeças. ...
Fausto Macedo, do Estadão SÃO PAULO - “A corrupção e a lavagem de dinheiro são crimes que no Brasil estão completamente articulados”, alertou nesta quarta-feira, 24, o secretário Nacional de Justiça, Pedro Abramovay. ...