Fraudes

Brasileiros são presos na Espanha por fraudes bancárias na internet

Brasília - A Polícia Nacional da Espanha prendeu hoje (10), em Barcelona, cinco brasileiros acusados de integrar uma organização dedicada à falsificação de documentos, ao phising (falsas mensagens enviadas por correio eletrônico) e ao bloqueio de dinheiro Segundo nota divulgada pela polícia espanhola, brasileiros conhecidos apenas como Ricardo, Susan, Renato e Ming distribuíam a “mercadoria” em Barcelona e em províncias próximas à cidade. ...

Brasil e EUA deflagram operação para combater fraudes no mercado financeiro

São Paulo - Agentes da Polícia Federal (PF) foram mobilizados hoje (25) para desmontar a ação de uma quadrilha que teria obtido a soma de US$ 50 milhões em crimes financeiros contra investidores estrangeiros. ...

Após Operação Pucumã, MPF denuncia no Recife quadrilhas envolvidas em fraudes de R$ 10 mi contra INSS

O Ministério Público Federal (MPF) em Pernambuco, por meio dos procuradores da República Sérgio Rodrigo Pimentel de Castro Pinto e Andrea Walmsley Soares Carneiro, moveu denúncias em desfavor de quatro quadrilhas especializadas em fraudes contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). ...

ONG de São Benedito do Sul teve de tudo. De fraudes em licitação até despesas sem comprovação

Além das prefeituras do Cabo, Paulista e Exu, a auditoria do TCU cita como problemática a entidade Serviço da Sociedade Civil para o Desenvolvimento (Sercap), cuja resultado do trabalho de investigação o Blog de Jamildo já revelou em 21 de maio, com exclusividade, como sempre. ...

Câmara dos Deputados analisa fraudes na Segurança Pública

Presidente da Subcomissão de Fiscalização do Orçamento da Segurança Pública, o deputado federal Paulo Rubem (PT-PE), está interessado em analisar os resultados das auditorias realizadas em 12 Estados, inclusive Pernambuco, definidos na quinta edição do Programa de Fiscalização a Partir de Sorteios Públicos. ...

Partidos querem nova CPI sobre fraudes em licitações

O deputado federal Paulo Rubem (PT-PE) assinou o requerimento de uma nova CPI, elaborado pelo P-Sol e PPS, para analisar fraudes em licitações, após a repercussão da Operação Navalha. Ele também sugeriu a criação do grupo de trabalho para endurecer a legislação de Combate à Corrupção, que foi anunciado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia, na última quarta-feira. “As duas coisas são complementares. ...

Auditoria apontou de tudo. De fraudes em licitação até despesas sem comprovação

A primeira irregularidade apontada diz respeito à compra de material de informática junto a empresa Rodrigues Associados Ltda, pela Sercap. Os técnicos do TCU apontam que houve um superfaturamento na compra de R$ 73 mil e pedem que eles sejam devolvidos. ...