Do site do Estadão Pelo menos R$ 3 milhões dos cofres do governo federal caíram desde abril na conta de um jardineiro e um mecânico. Eles são laranjas num esquema organizado por institutos fantasmas que superfaturam eventos culturais, fraudam prestações de contas e repassam dinheiro para empresas de fachada. ...
O total de tentativas de fraudes envolvendo consumidores atingiu, até outubro de 2010, o montante de R$ 5,8 bilhões. É o que apontou o novo Indicador Serasa Experian de Risco de Fraudes – Consumidor, índice que passa a ser divulgado mensalmente a partir deste mês. “O novo indicador vai prestar uma importante e inédita contribuição para o mundo dos negócios. ...
A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União investigam suposta fraude em que políticos associados a organizações não-governamentais são suspeitos de usar dinheiro do Ministério do Turismo para fazer festas, informa reportagem de Dimmi Amora e Fernanda Odilla, publicada nesta segunda-feira pela Folha (íntegra disponível para assinantes do jornal e do UOL). ...
Ao ler seu voto, o ministro Joaquim Barbosa chamou a atenção para uma nota fiscal no valor de R$ 4,5 milhões emitida pela SMP&B em nome de Eduardo Azeredo para que ele saldasse compromissos pessoais diversos em plena campanha. “Esse recibo demonstra que o acusado tinha ingerência sobre o caixa de sua campanha e que as empresas a estavam irrigando de maneira ilícita”, observou Joaquim Barbosa. ...
Da Folha Online A CGU (Controladoria Geral da União) está investigando uma suspeita de fraude em compras feitas pela União no valor de R$ 5,75 bi por meio de pregão –modalidade considerada a mais transparente de licitação– informa reportagem de Fernanda Odilla para a Folha. ...
O Ministério Público Federal (MPF) em Pernambuco denunciou um grupo de sete pessoas envolvidas num esquema de fraudes contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que consistia na venda de benefícios previdenciários indevidos na agência da Previdência Social de Jaboatão Guararapes. ...
Da Folha de S. Paulo A Receita Federal decidiu apertar o cerco contra fraudes em deduções do Imposto de Renda (IR) praticadas sobretudo pela classe média. Operação-piloto iniciada em Brasília pela área de inteligência do fisco começou a apresentar os primeiros resultados no mês passado, com autuações ao redor de R$ 150 mil por contribuinte. ...
Da Agência Brasil A Polícia Federal (PF) investiga fraudes em licitações envolvendo recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Durante a Operação Pacenas, desencadeada hoje (10), agentes da PF cumprem 11 mandados de prisão e 22 de busca e apreensão em Cuiabá, além de cinco mandados de busca e apreensão em São Paulo, três em Goiânia e um no Distrito Federal. ...
O Ministério Público Federal (MPF) em Pernambuco denunciou à Justiça Federal 15 pessoas envolvidas com fraudes em importação de pneus novos de países asiáticos. O grupo montou uma estrutura para forjar documentos que eram apresentados à Secretaria da Receita Federal e, com isso, reduzir a incidência dos tributos devidos pela importação dos pneus. ...
José Humberto Castro também mandou recado para os inadimplentes, citando os vários compromissos que a empresa tem que não pode adiar. Primeiro com a Chesf, de quem compra energia. “A gente não pode deixar de pagar para a geração. ...