Dinheiro

A Polícia Civil realiza, na manhã desta sexta-feira (12), a Operação Spectrums para desarticular um grupo acusado de desvio de dinheiro público. O alvo é a Prefeitura de Goiana, onde, segundo a investigação, houve uma fraude em folha de pagamento de servidores entre 2009 e 2012, período em que o prefeito era Henrique Fenelon (então no PCdoB e agora no PRB, depois que o antigo partido negou legenda ao ex-gestor). ...

O procurador da República Cláudio Henrique Dias revelou, na denúncia apresentada à Justiça Federal de Pernambuco, na última quarta-feira (3), que a suposta ‘organização criminosa’ investigada pela Operação Turbulência utilizou-se de uma rede de postos de gasolina no Estado de Pernambuco para lavar dinheiro, supostamente desviado de contratos públicos. ...

Encontrado morto um dia após a deflagração da Operação Turbulência, há mais de um mês, o empresário Paulo César de Barros Morato tinha a função de movimentar recursos da organização investigada pela Polícia Federal no inquérito, para lavar o dinheiro desviado de obras públicas. ...

Provas compartilhadas pelo ministro Teori Zavascki, relator da operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), com o Ministério Público de Pernambuco e Polícia Federal no Estado mostram que o empresário João Carlos Lyra Pessoa de Melo Filho operava uma espécie de ‘delivery’ de dinheiro na capital pernambucana, a serviço de operadores ligados ao doleiro Alberto Youssef, do Paraná. ...

O desembargador federal convocado Ivan Lira de Carvalho, do TRF5, foi duro ao manter as prisões dos dois empresários acusados de participação no esquema denunciado na Operação Turbulência. Ivan Lira é o relator do caso (Foto: JFRN/Divulgação) O magistrado falou em crimes de lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa, como argumentos para recusar o pedido de libertação dos acusados. “Presentes estão plausíveis indicativos da materialidade dos crimes de lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa e indícios de autoria que comprometem os agora pacientes, com realce para a sua aparente vinculação com empresas fantasmas que realizaram operações financeiras tidas pelo COAF como criminosas; a apontada participação na aquisição da aeronave CESSNA CITATION; remessa de valores pelas empresas em que tem participação direta ou indireta a outras empresas notoriamente envolvidas na teia criminosa que se pretende desmontar na investigação policial. ...

Estadão Conteúdo - A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 7, a Operação Caça-Fantasmas, a 32ª fase da Lava Jato. As equipes policiais estão cumprindo 17 ordens judiciais, sendo sete conduções coercitivas e 10 mandados de busca e apreensão. ...

Foto: Jataúba News/Reprodução Emendas parlamentares foram usadas para destinar recursos da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), presidida em 2014 por André Correia, para a contratação de shows para a 10ª Vaquejada dos Amigos, realizada há dois anos no Parque Estácio Varjal, situado na Fazenda Santa Helena, no município de Água Preta, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. ...

Um informe noticioso da fábrica da Jeep/Fiat, de maio de 2015, cita a relação da Moura Dubeux Engenharia com os recursos do FI-FGTS, objeto de uma operação da Polícia Federal nesta sexta-feira. ...

O cantor Fagner confirmou, nesta terça-feira (27), a denúncia de outros artistas que empresários estariam se aproveitando para lucrar ilicitamente principalmente em datas comemorativas como o São João. “É só fazer feito a Lava Jato: é só correr atrás do dinheiro”, afirmou o músico ao Blog de Jamildo. ...

Da Rádio Jornal A varredura feita pela Polícia Federal na Operação Turbulência envolveu 60 mandados judiciais. Entre eles, cinco de prisão e 22 de condução coercitiva. Os outros 33 mandados foram de busca e apreensão. ...