(Foto: Antonio Cruz/ABr) Da Folha de S.Paulo A denúncia protocolada pelo Ministério Público Federal contra o banqueiro Daniel Dantas, do Opportunity, revelou que ele tramou, em e-mails trocados com o consultor de empresas Roberto Amaral, pagamentos para dois jornalistas que teriam divulgado notícias de interesse de seu grupo empresarial. ...
Conheça a síntese dos sete fatos criminosos narrados na denúncia. 1) Crime de quadrilha e organização criminosa: Dantas e os acusados pelo crime de quadrilha (confira lista ao final do texto), associaram-se de forma permanente e estável desde 1999 para reiteradamente cometerem crimes de gestão fraudulenta, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e corrupção ativa, o que configura ainda organização criminosa, de acordo com a Convenção de Palermo, da ONU, contra o crime organizado, ratificada pelo Brasil; 2) Gestão fraudulenta: Dantas, Verônica e Ferman cometeram, segundo a denúncia, fraudes no comando do Opportunity Fund e do banco Opportunity. ...
Da Agência Brasil O Ministério Público Federal (MPF), em São Paulo, denunciou à 6ª Vara Federal Criminal o banqueiro Daniel Dantas, controlador do grupo Opportunity, pelos crimes de lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta de instituição financeira, evasão de divisas e formação de quadrilha e organização criminosa. ...
Do Estadão A CPI dos Grampos aprovou nesta quinta-feira, 7, seu relatório final com o pedido de indiciamento do banqueiro Daniel Dantas, do Grupo Opportunity. O empresário é o único personagem central da investigação da comissão a ter o nome incluso no texto final. ...
Do Blog de Josias de Souza Chegou à 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, na noite de quinta-feira (30), o relatório final da segunda fase da Operação Satiagraha. Foi redigido pelo delegado Ricardo Saadi, que sucedeu Protógenes Queiroz no caso. ...
Da Agência Brasil Além do banqueiro Daniel Dantas, a Polícia Federal indiciou hoje (27) cinco diretores do Banco Opportunity pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, gestão fraudulenta, empréstimo vedado e formação de quadrilha. ...
São Paulo - Orientado por seu advogado, o banqueiro Daniel Dantas, do grupo Opportunity, manteve-se em silêncio durante depoimento na manhã de hoje (27) na sede da Superintendência da Polícia Federal (PF) em São Paulo. ...
A discussão do relatório final do deputado Nelson Pellegrino (PT-BA) sobre os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Escutas Telefônicas Clandestinas vai começar na terça-feira (28) já com dois votos em separado. ...
Da Reuters Um tiroteio no sábado entre trabalhadores sem-terra e seguranças resultou em feridos e em cinco reféns, que já foram libertados, na fazenda de uma empresa ligada ao grupo Opportunity, pertencente ao banqueiro Daniel Dantas, no Pará. ...
O banqueiro Daniel Dantas afirmou nesta quinta-feira, à CPI das Escutas Telefônicas Clandestinas, que as seguidas investigações sobre suas atividades e acusações contra ele se devem a disputas empresariais em que esteve envolvido nos últimos anos, entre elas privatizações e a venda da Brasil Telecom para a formação da BrOi, conhecida como Supertele. ...