Da Folha.com Depoimentos inéditos de executivos e autoridades portuguesas testemunhas no processo do mensalão revelam que o publicitário Marcos Valério intermediou um negócio na Europa de interesse direto do banqueiro Daniel Dantas. ...
No Sindicato dos Bancários O Bradesco Dantas Barreto foi alvo de assalto nesta terça-feira, 13. A investida reforçou um fato que vem sendo denunciado pelo Sindicato há algum tempo: aconteceu no horário de almoço, quando apenas um vigilante fazia a segurança no local. ...
da Folha Online Por 4 votos a 1, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiu nesta quinta-feira manter o juiz Fausto De Sanctis, da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, à frente do processo envolvendo o empresário Daniel Dantas, investigado por crimes financeiros na Operação Satiagraha, da Polícia Federal. ...
O Ministério Público do Rio de Janeiro acaba de divulgar os motivos que levaram à denúncia contra a atriz Deborah Secco por improbidade administrativa. O MP descobriu que duas empresas fantasmas, envolvidas num esquema de desvio de recursos do estado para a pré-campanha de Anthony Garotinho à presidência em 2006, fizeram depósitos de 158 000 reais na conta da atriz. ...
Por maioria de votos, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o juiz federal Fausto Martin de Sanctis vai permanecer à frente dos feitos criminais em que o empresário Daniel Valente Dantas é parte. ...
Do Última Instância A ação penal em que o banqueiro Daniel Dantas e mais 13 pessoas ligadas ao grupo Opportunity são réus por crimes financeiros pode deixar a 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo, comandada pelo juiz Fausto Martin De Sanctis. ...
Da Folha Online Reportagem de Rubens Valente, publicada na edição de hoje da Folha, informa que o banqueiro Daniel Dantas, do Opportunity, é dono dos US$ 242 milhões depositados em 2002 na conta bancária denominada Tiger Eye, em Nova York (EUA). ...
Da Folha de S.Paulo Testemunho juramentado feito à Justiça dos Estados Unidos pelo delegado da Polícia Federal Ricardo Saadi, coordenador da Operação Satiagraha, revelou que o banqueiro Daniel Dantas transferiu US$ 51,8 milhões (R$ 97,4 milhões) de Londres, na Inglaterra, para uma conta em Nova York em 7 de julho de 2008, apenas um dia antes da deflagração da operação da PF que o investigava. “Transferências desse tipo evidenciam que os alvos da investigação [da Satiagraha] usam essas várias contas bancárias para movimentar seus fundos sem um visível e justificado propósito”, escreveu Saadi em declaração no 19º cartório de ofícios de São Paulo. ...
(Foto: Antonio Cruz/ABr) O Globo Declarado réu nas investigações da Operação Satiagraha na última terça-feira, depois de já ter suas fazendas confiscadas, o banqueiro Daniel Dantas, do Opportunity, finca pé num novo negócio de olho no subsolo brasileiro, conta Liana Melo e reportagem publicada neste domingo por O GLOBO. ...
Além de Dantas, outras 13 pessoas responderão processo por diferentes crimes. Juiz acolheu pedido de abertura dos três inquéritos requisitados pelo MPF e determinou a liquidação de fundo bloqueado em setembro de 2008 O juiz Fausto Martin De Sanctis, da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo, recebeu a denúncia do Ministério Público Federal (MPF/SP) e abriu processo contra o banqueiro Daniel Dantas, controlador do grupo Opportunity, pelos crimes de lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta de instituição financeira, evasão de divisas e crime de quadrilha e organização criminosa. ...