Do UOL Antes de começar o julgamento do primeiro réu do caso Celso Daniel nesta quinta-feira (18), o promotor Francisco Cembranelli disse que o Ministério Público foi o único órgão a se aprofundar nas investigações. “A Polícia Civil investigou parcialmente o crime. ...
No site de Veja O primeiro dos sete acusados de participação no assassinato do então prefeito de Santo André Celso Daniel, em 2002, será levado a júri popular nesta quinta-feira. ...
Da Folha.com Depoimentos inéditos de executivos e autoridades portuguesas testemunhas no processo do mensalão revelam que o publicitário Marcos Valério intermediou um negócio na Europa de interesse direto do banqueiro Daniel Dantas. ...
da Folha Online Por 4 votos a 1, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiu nesta quinta-feira manter o juiz Fausto De Sanctis, da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, à frente do processo envolvendo o empresário Daniel Dantas, investigado por crimes financeiros na Operação Satiagraha, da Polícia Federal. ...
Por maioria de votos, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o juiz federal Fausto Martin de Sanctis vai permanecer à frente dos feitos criminais em que o empresário Daniel Valente Dantas é parte. ...
A defesa de Marcos Roberto Bispo dos Santos, o Marquinhos –um dos acusados de sequestrar e matar em 2002 o então prefeito de Santo André, Celso Daniel (PT)–, entrou com um pedido de habeas corpus e relaxamento de prisão no STF (Supremo Tribunal Federal). ...
(Foto: Antonio Cruz/ABr) O Globo Declarado réu nas investigações da Operação Satiagraha na última terça-feira, depois de já ter suas fazendas confiscadas, o banqueiro Daniel Dantas, do Opportunity, finca pé num novo negócio de olho no subsolo brasileiro, conta Liana Melo e reportagem publicada neste domingo por O GLOBO. ...
Conheça a síntese dos sete fatos criminosos narrados na denúncia. 1) Crime de quadrilha e organização criminosa: Dantas e os acusados pelo crime de quadrilha (confira lista ao final do texto), associaram-se de forma permanente e estável desde 1999 para reiteradamente cometerem crimes de gestão fraudulenta, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e corrupção ativa, o que configura ainda organização criminosa, de acordo com a Convenção de Palermo, da ONU, contra o crime organizado, ratificada pelo Brasil; 2) Gestão fraudulenta: Dantas, Verônica e Ferman cometeram, segundo a denúncia, fraudes no comando do Opportunity Fund e do banco Opportunity. ...
Da Agência Brasil O Ministério Público Federal (MPF), em São Paulo, denunciou à 6ª Vara Federal Criminal o banqueiro Daniel Dantas, controlador do grupo Opportunity, pelos crimes de lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta de instituição financeira, evasão de divisas e formação de quadrilha e organização criminosa. ...
Do Blog de Josias de Souza Chegou à 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, na noite de quinta-feira (30), o relatório final da segunda fase da Operação Satiagraha. Foi redigido pelo delegado Ricardo Saadi, que sucedeu Protógenes Queiroz no caso. ...