A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram nesta sexta-feira (22) a Operação Caixa 3, que investiga supostos desvios de recursos obtidos pelo Grupo Petrópolis através do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) para campanhas eleitorais.

São cumpridos 14 mandados de busca e apreensão nos estados do Ceará, do Rio de Janeiro, da Bahia, de Pernambuco e de São Paulo.

De acordo com a CGU, uma auditoria do órgão sobre as operações de crédito para a construção das fábricas em Pernambuco e na Bahia apontou irregularidades na avaliação, concessão e acompanhamento dos empréstimos.

A investigação também quer descobrir se houve desvio de recursos do Banco do Nordeste para pagamento de despesas de campanhas eleitorais.

A PF afirma que, em depoimento na delação premiada na Operação Lava Jato, um diretor da Odebrecht revelou que parte do dinheiro foi usado para alimentar o suposto esquema, batizado de Caixa 3, o que deu nome à operação desta sexta-feira.

O processo tramita sob segredo de justiça.

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Lula não citou Dilma Entre os supostos erros estaria a substituição da garantia fiança bancária (avaliada com rating AA) por hipoteca de parque industrial (avaliada com rating B) autorizada pela direção e posteriormente aprovada pelo Conselho de Administração do BNB, em setembro de 2014, após parecer técnico favorável, em desacordo com os normativos internos e de compliance da estatal.

De acordo com a PF, as máquinas que compunham o parque industrial estavam alienadas fiduciariamente a um banco alemão, o que seria uma situação de insuficiência de garantia (nota de rating D).

Além disso, as investigações apontaram ainda que houve apresentação de uma certidão inidônea do Cartório de Registro de Notas e Documentos de Alagoinhas, na Bahia, afirmando falsamente que tais bens estavam livres e desembaraçados de ônus.

Segundo a Controladoria-Geral da União, os contratos chegam a R$ 827 milhões.

O possível prejuízo ainda não foi apurado pelo órgão.

O Grupo Petrópolis afirmou em nota que “está à disposição para quaisquer esclarecimentos a fim de auxiliar nas investigações e elucidar os fatos”.