Na terça-feira 24 de outubro, em São Paulo, será lançado o primeiro e único Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (IPLD) no país.
O IPLD tem o objetivo de apoiar, representar e valorizar os profissionais que atuam na área de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo no Brasil.
O IPLD irá compor e coordenar comissões e grupos de trabalho técnicos para a realização de estudos e debates, bem como para elaboração de diagnósticos legais-normativos e de melhores práticas de mercado e promover a realização de reuniões periódicas entre os membros das comissões e grupos de trabalho.
Além disso, serão realizados workshops, palestras, fóruns de debate e seminários aos seus associados, privilegiando a participação de membros de órgãos públicos e de representantes de expressão da iniciativa privada que se dedicam às atividades-fim do IPLD.
O evento de lançamento acontecerá no Hotel Grand Mercure Ibirapuera das 9h às 13h e contará com as palestras de Marcus Vinicius de Carvalho, do núcleo Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo da Superintendência Geral da CVM, do Professor PHD Jorge Lasmar, Especialista em Financiamento ao Terrorismo, Patrícia da Costa de Araujo Alemany, delegada de Polícia Coordenadora do LAB-LD PC-RJ e Membro do Comitê Gestor da Rede-LAB e Rochelle Pastana Ribeiro Pasiani, coordenadora-Geral de Inteligência Financeira do COAF.
O Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (IPLD) foi fundado em agosto de 2017 com o apoio de agentes dos mercados financeiro, de capitais e segurador, além de membros da Administração Pública atuantes na área de prevenção e repressão à lavagem de dinheiro e do terrorismo e seu financiamento.