A Polícia Federal (PF) apresentou o indiciamento preliminar do Marqueteiro de Lula e Dilma é preso pela PF ao chegar ao Brasil marqueteiro do PT João Santana, da esposa dele Monica Moura e de outros seis investigados no inquérito da 23ª fase da Operação Lava Jato – batizada de Acarajé.
O documento foi protocolado no sistema da Justiça nesta terça-feira (22).
LEIA MAIS: » Mulher de marqueteiro segue firme nas redes sociais mesmo presa » Prisão de marqueteiro reforça frente da Lava Jato no setor de comunicação Segundo o UOL, a PF informou que há indícios de que Santana e Monica tenham cometido crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e organização criminosa através de depósitos no exterior não declarados.
Desde 23 de fevereiro o casal está preso na Superintendência da PF, em Curitiba.O Ministério Público Federal (MPF) irá analisar o indiciamento da PF para decidir se oferece ou não uma denúncia envolvendo as empreiteiras à Justiça Federal.
Caso haja denúncia, e o juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos aceitá-la, os denunciados passarão a ser réus. » Marqueteiro vai admitir recurso irregular no exterior » Marqueteiro de Lula e Dilma é preso pela PF ao chegar ao Brasil » Patrimônio de marqueteiro saltou de R$ 1 milhão para R$ 59 milhões A PF acredita que há indícios de que Santana teria recebido US$ 3 milhões de offshores ligadas à Odebrecht, entre 2012 e 2013, e US$ 4,5 milhões do engenheiro Zwi Skornicki, entre 2013 e 2014.
Os delegados apontam ainda que Monica Moura seria responsável pelo encaminhamento da cópia de um contrato que firmou com outra empresa modelo a Zwi Skornick e seu filho Bruno Skornick para a transferência de recursos que pretendiam realizar. “A análise do modelo de contrato encaminhado é imprescindível para a continuidade das investigações.
Monica relata que, “por motivos óbvios”, apagou o nome da empresa e, tampouco, possuía cópia eletrônica do documento, “por segurança”, destacou a Polícia. » Decisão de prender marqueteiro ‘fecha’ ideia de Caixa 2, diz advogado do PSDB » Lava Jato: João Santana e sua mulher ficam calados ao depor em Curitiba » PF pede prisão preventiva de João Santana e Mônica Moura Indiciados pela PF: - João Cerqueira de Santana Filho - lavagem de dinheiro, corrupção passiva e organização criminosa; - Monica Regina Cunha Moura - lavagem de dinheiro, corrupção passiva e organização criminosa; - Zwi Skornick - corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa; - Bruno Skornick - lavagem de dinheiro - Eloisa Skornick - corrupção ativa e manutenção de conta não declarada; - Pedro José Barusco Filho - corrupção passiva e lavagem de dinheiro - Renato Duque de Souza - corrupção passiva - Armando Ramos Tripodi - corrupção passiva