PF realida operação avalanche em três estados Do site da PF São Paulo/SP - A Polícia Federal desencadeou hoje, 10 de outubro, a operação Avalanche com o objetivo de desarticular grupo criminoso composto por empresários, despachantes aduaneiros, advogados e policiais civis e federais que praticava extorsão, fraudes fiscais e corrupção.
Foram cumpridos nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo 17 mandados de prisão (8 preventivas e 9 temporárias) e 33 mandados de busca e apreensão.
Visando facilitar as investigações, o grupo foi dividido em três núcleos distintos, porém, interligados: o primeiro grupo, através de contatos em órgãos públicos (Polícia Civil e Federal, Receita Federal e Estadual), obtinha informações privilegiadas sobre determinados empresários que apresentavam problemas junto ao fisco e com base nesses dados, praticavam extorsão, exigindo valores em troca de possível solução.
O segundo grupo atuava em fraudes fiscais visando praticar importações ilegais por meio de empresas de fachada, contando com a ação de despachantes aduaneiros junto ao Porto de Santos.
O terceiro grupo foi identificado no momento em que uma empresa que havia sido autuada pela Receita Estadual em mais de R$ 100 milhões, utilizou-se, como tática de defesa, da desmoralização dos fiscais responsáveis pela autuação através da instauração de Inquérito Policial com base em fatos inverídicos.
Paralelamente, os fatos imputados aos fiscais foram amplamente noticiados pela imprensa de Santos e em coluna de repercussão nacional.
Durante as buscas, além de farta documentação e mídias, até o momento foi apreendido mais de meio milhão de reais.
O grupo criminoso responderá pelos crimes de corrupção ativa e passiva, extorsão, formação de quadrilha, contrabando e descaminho, quebra de sigilo e divulgação de dados sigilosos.
As penas somadas ultrapassam 15 anos de prisão.
Será realizada entrevista coletiva na sede da Superintendência Regional às 15 horas.