Da Folha Online Os bancos brasileiros terão de informar “imediatamente” ao Banco Central qualquer transação financeira ou prestação de serviço envolvendo o nome de Osama Bin Laden, membros das Al Qaeda, membros do Taleban ou do antigo governo do Iraque.
A medida faz parte de um circular publicada hoje pelo BC. “Devem ser comunicados ao Banco Central do Brasil (…) as operações realizadas ou os serviços prestados, ou as propostas para sua realização ou prestação, qualquer que seja o valor”, diz a circular.
Os bancos têm de informar também a existência de fundos, outros ativos financeiros ou recursos econômicos pertencentes ou controlados direta ou indiretamente por eles.
A determinação do BC se deve a um decreto de 2005 que promulgou a Convenção Internacional para a Supressão do Financiamento do Terrorismo, adotada pelas ONU (Organização das Nações Unidas) desde 1999.
O BC não explicou o motivo da demora entre a edição do decreto e a circular publicada hoje.
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