De Veja O Banco Opportunity está sendo investigado pelo Banco Central por suspeita de lavagem de dinheiro.
A instituição financeira comandada pelo banqueiro Daniel Dantas, um dos suspeitos dos crimes investigados pela Operação Satiagraha da Polícia Federal, não teria controle sobre as operações de seus correntistas.
Abrir uma conta no banco, aliás, é um procedimento diferente – ao contrário de outras instituições do setor, o Opportunity não exigia a documentação mínima dos clientes.
A investigação contra o Opportunity foi aberta no ano passado, depois de fiscalização feita pelo Departamento de Combate a Ilícitos Financeiros e Supervisão de Câmbio e Capitais Internacionais (Decic).
De acordo com reportagem publicada nesta quinta-feira pelo jornal O Estado de S.
Paulo, o Decic concluiu em seu relatório que o banco de Dantas “expõe seus produtos e serviços à lavagem de dinheiro”, já que não tem o controle devido das operações financeiras dos correntistas.
O processo aberto contra o banco ainda está aberto.
Até agora, o BC descobriu que o Opportunity tinha contas abertas sem comprovante de residência, identidade ou CPF – o que é irregular.
Os registros das contas de pessoa jurídica não tinham informações sobre faturamento; os papéis das contas de pessoa física não tinham detalhes das rendas.
Uma das contas com irregularidades pertence a Maria Alice Dantas, mulher do dono do banco.
Ela seria “laranja” do próprio banqueiro.
Segundo relatório elaborado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeira (Coaf), que foi notificado pelo BC das irregularidades, o Opportunity “deixa de comunicar às autoridades competentes operações e situações que podem configurar indícios de ocorrência de crimes”.
Ainda no ano passado, o Opportunity apresentou sua defesa e se comprometeu a mudar os procedimentos e corrigir as falhas.
Ainda assim, o processo administrativo foi iniciado.
O caso é mantido sob sigilo.