Do UOL Laudo do INC (Instituto Nacional de Criminalística) acusa o banqueiro Daniel Dantas de omitir movimentações financeiras suspeitas realizadas no banco Opportunity em nome do banqueiro, de familiares e de funcionários das empresas do grupo.
Segundo a reportagem, a PF acusa o grupo de “dificultar e até inviabilizar” a fiscalização.
Bancos devem informar ao Coaf (órgão de inteligência financeira do governo federal) movimentações consideradas atípicas nas contas dos clientes, como créditos muito acima dos ganhos declarados pelo correntista à Receita.
O laudo cita levantamento do Banco Central que teria apontado “irregularidades gravíssimas em nome de sócios, funcionários e parentes de pessoas supostamente ligadas ao grupo Opportunity e operacionalizadas pelo banco Opportunity”.
Procurados, o banco e o advogado de Dantas, Nélio Machado, não foram localizados.
Foram deixados recados na secretária eletrônica do celular do advogado, mas não houve retorno até o fechamento desta edição.
Desde o início da Operação Satiagraha, o advogado Nélio Machado tem dito que não teve acesso ao inquérito que investiga seu cliente e que, por isso, não comentaria acusações e pontos específicos da operação.
O inquérito tramita em segredo de Justiça na 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo.