O deputado Antônio Carlos Biscaia (PT-RJ), ex-secretário Nacional de Justiça, defendendo a importância do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Unidade de Inteligência Financeira, ligada ao Ministério da Fazenda, no combate à corrupção no País, disse que o Coaf poderá ter um papel importante nas investigações da Polícia Federal para apurar irregulariddes cometidas pelo Grupo Opportunity, do banqueiro Daniel Dantas, caso comprovadas as ilegalidades no envio de recursos financeiros para o exterior pelo grupo.
Para Biscaia, comprovada a irregularidade, o dinheiro poderá ser repatriado ao Brasil.
Para isso, disse o parlamentar, a cooperação internacional é essencial. “Os instrumentos existem.
A partir da estrutura montada no País, é possível pleitear a repatriação dos recursos que teriam sido desviados ilegalmente pelo banqueiro.
No entanto, esse tipo de transação depende principalmente de cooperação internacional”, afirmou.
A seu ver, as atividades do Coaf são “essenciais” para o monitoramento das transações financeiras de grande porte realizadas no País. “Desde que foi criado, o Coaf vem desempenhando um papel muito importante no combate desses crimes mais sofisticados.
O governo Lula tem enfrentado ativamente os chamados “crime de colarinho branco”, lavagem de dinheiro e outras modalidades de crime financeiro”, afirmou.
O deputado Paulo Pimenta (PT-RS) também considerou fundamental o trabalho de inteligência desenvolvido pelo Coaf.
De acordo com o petista, o órgão é um dos diversos instrumentos reforçados pelo governo Lula para coibir a impunidade no País. “Historicamente os crimes financeiros não eram combatidos no País.
Hoje o Brasil já dispõe de uma rede de informações capazes de evitar e punir crimes contra o patrimônio público”, disse Pimenta.
No entendimento do parlamentar, a prisão do banqueiro Daniel Dantas é “simbólica perto do universo de fraudes que rondam o sistema financeiro brasileiro”.