O juiz que mandou o banqueiro Daniel Dantas para a cadeia, duas vezes, é especialista em lavagem de dinheiro no mercado financeiro.
Antes de DD e a paradigmática Operação Satiagraha, o juiz Fausto Martin De Sanctis, titular da 6ª Vara Criminal Federal, já havia atuado em casos rumorosos como o do banqueiro Edemar Cid Ferreira, o megatraficante colombiano Juan Carlos Ramirez Abadia.
Em seu livro “Combate à Lavagem de Dinheiro – Teoria e Prática” (R$ 72,00, 416 páginas, Millennium Editora), o magistrado aborda as últimas tendências na área de prevenção e repressão a este tipo de delito, nos âmbitos nacional e internacional.
No livro, o magistrado destaca que, no mundo globalizado, a cooperação jurídica internacional é cada vez mais importante pois o crime de lavagem de valores é visto em contraponto a outros delitos como terrorismo, comércio de drogas e crime organizado.
A obra, lançada pela Millennium Editora, traça um panorama amplo do crime de lavagem de valores e analisa a experiência das Varas Federais especializadas.
Entre os destaques está um capítulo inteiramente dedicado à advocacia, no que se refere às prerrogativas profissionais e à legítima atuação estatal.
Outra parte do livro analisa a persecução penal do crime de lavagem, em que se propõe aperfeiçoamentos na legislação e a integração dos organismos de combate, incluindo a Polícia Federal, Banco Central, Ministério Público Federal, Tribunais Regionais Federais, entre outros.
Fausto Martin De Sanctis é especialista em Direito Processual Civil pela UnB e doutor em Direito Penal pela USP. É professor da Universidade São Judas Tadeu e do INPG.
Em 2003, já havia lançado “Punibilidade no Sistema Financeiro Nacional”, pela Millennium.